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信通电子:2017年第五次临时股东大会通知公告_公司公告_新三板市场

供应产品 时间:2018-03-22 浏览:

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  山东信激励子分配有限公司

  2017年第五次暂时股东大会通知公报

  公司和董事会抵押权了安的真实使满意。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的任命表扬或专攻落下。,其使满意的可靠性、准确和完整性的亲自的和协同法律责任。

  一、国会进行了基本情况

  (1)股东大会国会

  这次国会是2017届第五次暂时股东大会。。

  (二)会议召集人

  股东会的传唤是董事会。。

  (三)国会的有效、合规性

  依法传唤股东会国会、公司条例和建立规则。

  (四)国会的日期和工夫

  开端工夫:2017年11月16日9小时00分

  完毕工夫:2017年11月16日11小时00分

  (五)国会的方法

  这样地国会在现场进行。。

  (六)列席的目的

  1。股东于留下印象日从事分配。

  这次股东大会的股权留下印象日为2017年11月15日,股权留下印象日

  午后收盘时在中国1971结算留下印象在册的公司一切股东均有权列席股东大会(在股权留下印象日补进贴纸的包围者镜头此感兴趣的事,记录当天使好卖贴纸的包围者不享用此项市。,股东可以付托代理人以单色列席国会。、联结投票表决,股东的代理人未必是公司的股东。。

  2。公司董事、监事、高级管理人员。

  (七)国会场所:公司国会室

  二、国会深思熟虑

  1、对12名职员的任命账单,如景海霞、为小瘤;

  2、深思熟虑的法案;

  3、深思熟虑的法案;

  4、修正案;

  5、对创办S发行特殊基金账的法案。;

  6、签字法案;

  7、麦酒申请书董事会使能够董事会;

  前述的法案的详述在2017-046公报特点。

  三、Conference registration method

  (1)留下印象方法

  列席国会的股东该当从事其次的排成一行行走:(1)自然人拿住本人的身份证。、股东账卡;(2)代理人列席原告国会的亲自的代表,应显示客户的身份证(硬拷贝)、资本的签字的使能够付托书、股东存款卡和代理人身份证;(3)法定代理人联结这次国会的法定代理人,我本应出示身份证。、单位团体营业执照硬拷贝和团体在纸上印、股东账卡;(4)团体股东付托非法定代理人对,我本应出示身份证。、法定代理人和大律师签字的使能够付托书、单位营业执照硬拷贝、股东账卡。

  (二)留下印象工夫 2017年11月15日13:00-17:00

  (三)留下印象的场所

  董事会second 秒问询处

  四、安心

  (1)会晤方法

  联络地址:淄博高新区刘毅路18号

  联系电话:0533-3589256

  描绘:0533-3587522

  前卫:孙红玲

  (二)国会费:一刻钟与交通的自理。

  (三)暂时提案

  暂时提案在国会传唤前10天做。。

  五、备查排成一行行走目录册

  山东信激励子分配有限公司在秒届。

  山东信激励子分配有限公司

  董事会

  2017年10月31日

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