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新疆城建:2017年第五次临时股东大会决议公告_股票频道

人才招聘 时间:2018-08-08 浏览:

建立互信关系加密:600545 建立互信关系缩写:新疆城建 公报号:2017-075

新疆城建(形成环状)股票有限公司

2017 第五届暂时合股大会决议公报

董事会和公司每个人董事抵押权、给错误的劝告性宣布

或成年的漏掉,材料的真相、个人和协同责怪的精密和完整性。

重要材料线索:

为了聚会有行使否决权吗?:无

一、聚会集合与列席

(一) 合股大会聚会时期:2017 年 9 月 11 日

(二) 合股大会的圆图:新疆乌鲁木齐南湖南路 133 城市房屋建筑 21 层聚会

(三) 普通合股和回复决议的主要担保合股:

1、列席聚会的合股和代理人人数 52

2、列席聚会的合股所怀孕决议的股票总额(股) 1,196,069,986

3、合股在聚会上怀孕的决议股投票公认为

总拷贝数的生水垢

(四) 开票权办法能否契合公司条例和《公司条例》的规则?,大会掌管了影响等。。

聚会由董事会集合。,公司董事长刘军神学家掌管,这次聚会是当场的开票权的。

接合的使联播开票集合,新疆田阳县法度公司法律顾问列席现场聚会并作证。

这次聚会的传唤、按照公司条例集合、解决和对立的事物法度法规和标准化发稿

规则。

(五) 公司董事、董事会部长和董事会部长的列席形势

1、公司退职 9 人,列席 8 人,总主任王昌神学家因列席聚会未能列席。;

2、公司教会正中鹄的任职者掌管 5 人,列席 3 人,张宇赫神学家和吕江民未婚妻都因对立的事物原以致任务。

未能与;

3、董事会部长李若帆神学家列席聚会,相当较高的主任的聚会。

二、票据审察

(一) 非积聚开票搬家

1、 票据名字:更改公司人名地址录

写评论比分:经过

开票形势:

合股典型 赞同 反 弃权

投票公认 生水垢(%) 投票公认 生水垢 投票公认 生水垢

(%) (%)

A股 1,195,815,386 99.9787 254,600 0.0213 0 0.0000

2、 票据名字:在四周机会公司在四周经营范围的讨论案

写评论比分:经过

开票形势:

合股典型 赞同 反 弃权

投票公认 生水垢(%) 投票公认 生水垢 投票公认 生水垢

(%) (%)

A股 1,195,797,286 99.9772 254,600 0.0212 18,100 0.0016

3、 票据名字:在四周机会公司注册资本成绩讨论案

写评论比分:经过

开票形势:

合股典型 赞同 反 弃权

投票公认 生水垢(%) 投票公认 生水垢 投票公认 生水垢

(%) (%)

A股 1,195,803,586 99.9777 248,300 0.0207 18,100 0.0016

4、 票据名字:在四周修正公司宪法法案

写评论比分:经过

开票形势:

合股典型 赞同 反 弃权

投票公认 生水垢(%) 投票公认 生水垢 投票公认 生水垢

(%) (%)

A股 1,195,783,086 99.9760 268,800 0.0224 18,100 0.0016

(二) 积聚开票求婚开票形势

5、 在四周公认董事求婚

运动会序列号 票据名字 得投票公认 开票的量子是在的。 能否被选

聚会无效开票权

权益生水垢

潘雪平神学家公认 1,145,535,749 95.7749 是

公司的第九层董事会事会

董事求婚

上空永神学家公认 1,145,522,247 95.7738 是

公司的第九层董事会事会

董事求婚

公认 Stefan Kross 1,145,522,246 95.7738 是

公司第九届聚会

董事会董事求婚

6、 在四周公认孤独董事求婚

运动会序列号 票据名字 得投票公认 开票的量子是在的。 能否被选

聚会无效开票权

权益生水垢

陈杰平神学家公认 1,145,522,337 95.7738 是

公司的第九层董事会事会

孤独董事求婚

谢满琳神学家公认 1,145,531,338 95.7746 是

公司的第九层董事会事会

孤独董事求婚

7、 公认监事法案

运动会序列号 票据名字 得投票公认 开票的量子是在的。 能否被选

聚会无效开票权

权益生水垢

张月平神学家公认 1,145,531,137 95.7745 是

公司中西部及东部各州的县议会第九届聚会

看门人的记述

为大众公认金昊神学家 1,145,522,138 95.7738 是

中西部及东部各州的县议会第九届聚会的监视

要紧运动会

(三) 成年的事项,5%以下合股的开票形势

求婚 票据名字 赞同 反 弃权

序号 投票公认 生水垢(%) 投票公认 生水垢(%) 投票公认 生水垢

(%)

1 在四周机会公司 195,418,663 99.8698 254,600 0.1302 0 0.0000

人名地址录

2 在四周机会公司 195,400,563 99.8606 254,600 0.1301 18,100 0.0093

在四周经营范围的讨论

3 在四周机会公司 195,406,863 99.8638 248,300 0.1268 18,100 0.0094

注册资本成绩讨论

4 在四周公司的再用形式表示 195,386,363 99.8533 268,800 0.1373 18,100 0.0094

宪法法案

Pan Xueping first的被选 145,139,026 74.1741

生于第九

董事会董事会

的求婚

上帝与上帝的选择 145,125,524 74.1672

生于第九

董事会董事会

的求婚

选 举 Stefan 145,125,523 74.1672

Kross 神学家为

公司的第九层董事会

事会董事的议

Chen Jieping first的被选 145,125,614 74.1673

生于第九

董事会孤独性

董事求婚

谢菲林的公认 145,134,615 74.1719

生于第九

董事会孤独性

董事求婚

张月平最初的公认 145,134,414 74.1718

生于第九

中西部及东部各州的县议会聚会的监事

的求婚

金昊神学家公认 145,125,415 74.1672

为公司的第九届聚会

中西部及东部各州的县议会监视员

求婚

(四) 在四周开票开票权的传达

合股大会的组成部门 3 项、第 4 该法案是每一特殊法案。,合股决议怀孕人

超越2/3的开票权经过开票经过。;法案其余者部门是每一普通求婚。,开票权正中鹄的合股

超越1/2的无效开票权经过开票开票权。。

三、大律师宣言

1、 这次合股大会证明的大黑色豪门企业:新疆田阳县法度公司

大律师:常楠阿大律师、邵丽娅大律师

2、 大律师鉴定结论:

T第五次特殊合股大会集合顺序、列席合股大会

人事部门资历、合股大聚会案的开票权办法、开票权顺序和开票权比分,契合公司条例、

《建立互信关系法》、股票上市的公司合股大会主席Law、法规、标准化发稿与公司解决

航线相关规则,合法无效。

四、备查发稿登记分类

1、 新疆城建(形成环状)股票有限公司 2017 第五届暂时合股大会决议;

2、 新疆田阳县法度公司在四周新疆城建(形成环状)股票有限公司二〇一七年第五次

暂时合股大会的法度启发。

新疆城建(形成环状)股票有限公司

2017 年 9 月 12 日