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南京红太阳股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告_财经

联系方式 时间:2018-08-10 浏览:

  保安的信号:000525 保安的约分:红太阳 公报号:2012-038

  本色棉布红太阳股份股份有限公司

  直觉届董事会第五次汇合点公报

  公司及董事会参谋对使合作的保证人、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或伟大忽略。

  本色棉布红太阳股份股份有限公司(以下约分“公司”)于2012年11月22日以传真传输和电子邮件方法收回了《对传唤公司直觉届董事会第五次汇合点的传单》。2012年12月10日,公司直觉届董事会第五次汇合点由。董事会汇合点资料提到公司监事和。在汇合点上要开票投票数的9位董事,9位实践开票的董事,汇合点的传唤和传唤适合使关心法度、法规、公司次要法规。汇合点以记名开票投票数方法细想并经过了以下用意:

  一、细想并经过了《对用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元短期融资券的用意》。

  罗海张博士,该公司的孤独董事、陈珊博士和文素斌博士事前反省了猜想。,赞同将用意提到董事会细想。

  本色棉布首次农用药剂批股份有限公司于2012年12月4日在就全国而论管排间的债券市场成发行了2012年度首次期短期融资券,比照公司经纪开展的实践必要,南银农批是本色棉布生物化学成份公司的全资分店。、安徽之星相称预备0.4亿元和1亿元的农批2012年度首次期短期融资券,利钱率是5.7%,1年的时期。本色棉布生物化学成份和安徽之星需此中运用资产限度占现期发行短期融资券所募资产使均衡份相称发行费。特例详见同日揭露的《本色棉布红太阳股份股份有限公司对用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元短期融资券及相关性买卖公报》(公报号:2012-039)。

  这项法案触及相关性买卖。,公司董事杨守海博士、唐建华博士、杨春华未婚妻、张爱娟未婚妻、Wu Tao和Xia Shu制止在法案上开票。,不相干的导演罗海张博士、陈珊博士和文素斌博士开票同意这项法案。。

  法案的投票数列举如下:

  开票事件

  赞同

  反

  弃权

  伎俩开票

  3票

  0票

  0票

  6票

  二、细想和经过修正COM任务方案的用意。

  主编后的具体的内容详见同日刊载于巨潮信息网www.cninfo.com.cn的《本色棉布红太阳股份股份有限公司实现在内部地把持普遍的任务方案(2012年12月主编版)》全文。

  法案的投票数列举如下:

  开票事件

  赞同

  反

  弃权

  伎俩开票

  9票

  0票

  0票

  不致力于

  三、细想经过了《生意保安的运用权条例草案》。

  比照深圳保安的买卖所上市的使关心规则,并化合公司实践任务必要,董事会赞同制定唐志军博士为T。,有用董事会写字台任务,任期在董事会任期满期时完毕。。特例详见同日揭露的《本色棉布红太阳股份股份有限公司对聘用保安的事务代表的公报》(公报号:2012-040)。

  法案的投票数列举如下:

  开票事件

  赞同

  反

  弃权

  伎俩开票

  9票

  0票

  0票

  不致力于

  本公报。

  本色棉布红太阳股份股份有限公司

  董 事 会

  二零略年12月惊爆十三天

  保安的信号:000525 保安的约分:红太阳 公报号:2012-039

  本色棉布红太阳股份股份有限公司对

  用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元

  短期融资券及相关性买卖公报

  公司及董事会参谋对使合作的保证人、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或伟大忽略。

  释义:

  1、公司或公司:

  本色棉布红太阳股份股份有限公司;

  2、农批:

  本色棉布首次农用药剂批股份有限公司,公司用桩区分使合作;

  3、安徽之星:

  安徽之星生物化学成份股份有限公司,we的买到格形式的全资分店;

  4、本色棉布生物化学成份

  本色棉布红日生化有限责任公司,we的买到格形式的全资分店。

  一、关系买卖概述

  1、农批于2012年12月4日在就全国而论管排间的债券市场成发行了2012年度首次期短期融资券,比照公司经纪开展的实践必要,南银农批是本色棉布生物化学成份公司的全资分店。、安徽之星相称预备0.4亿元和1亿元的农批2012年度首次期短期融资券,利钱率是5.7%,1年的时期,而且本色棉布生物化学成份和安徽之星需此中运用资产限度占农批现期发行短期融资券所募资产使均衡份相称发行寄售费和评级费。

  2、因农批怀孕公司股份227,008,007股,占公司总大写字母的44.75%,为公司用桩区分使合作,故此,此项买卖构图关系买卖。。

  3、这次买卖已在S第五次汇合点上到达分歧经过。,副上端杨守海博士、唐建华博士、杨春华未婚妻、张爱娟未婚妻、吴焘博士和夏曙博士伎俩开票,本公司孤独董事对是你这么说的嘛!关系买卖事项期了赞同提到董事会汇合点细想的事前认可函并宣布了赞同是你这么说的嘛!关系买卖事项的孤独董事反对的理由函,2012年12月13日,《柴纳保安的报》、保安的时报、《保安的日报》和巨潮信息网www.cninfo.com.cn举行了揭露(公报号:2012-038)。

  4、关系买卖不构图伟大资产重组。

  5、比照《深圳保安的买卖所一份上市不变的》(主编版)、公司条例等使关心规则,关系买卖不必要提到给使合作MEE。。

  二、关系方的基本事件

  1、协会党名:本色棉布首次农用药剂批股份有限公司

  报户口地址:本色棉布高淳县春熙镇浮屠路269—55号;

  法定代劳人:王红明;

  报户口资本:39,680万元;

  生意类型:有限责任公司;

  经纪搜索:农用药剂;农用药剂别离;风险化学品发行(以容许所列搜索经纪);农用药剂中间体的切开、创造;辅助设施、切开;受范的、包装资料创造;生态废石从事制造、运转、去市场买东西;自营和代劳各类商品及技术的使狂喜事情(部落限生意经纪或制止使狂喜的商品和技术除外)。

  2、农批眼前怀孕公司股份227,008,007股,占公司总大写字母的44.75%,为公司用桩区分使合作。

  三、关系耻辱的基本事件

  1、耻辱的基本事件

  农批于2012年12月4日在就全国而论管排间的债券市场成发行了2012年度首次期短期融资券,比照公司经纪开展的实践必要,南银农批是本色棉布生物化学成份公司的全资分店。、安徽之星相称预备0.4亿元和1亿元的农批2012年度首次期短期融资券。本色棉布生物化学成份和安徽之星相称与农批订约了本色棉布短期融资券在内部地运用分歧,是你这么说的嘛!资产运用最后期限为1年。,使夭折日期为2013年12月6日。。

  2、利钱率的运用

  短期融资券利钱率为5.7%,还款利钱。

  3、本钱接受

  本色棉布生物化学成份和安徽之星需此中运用资产限度占甲方现期发行短期融资券所募资产使均衡份相称发行寄售费和评级费。

  四、买卖分歧的主要内容

  we的买到格形式的全资分店本色棉布生物化学成份和安徽之星相称与农批于2012年12月10日订约了本色棉布短期融资券在内部地运用分歧,分歧的主要内容列举如下:

  1-1、甲方:本色棉布首次农用药剂批股份有限公司

  第二方:本色棉布红日生化有限责任公司

  1-2、运用限度:此中甲方于2012年12月4日在就全国而论管排间的债券市场成发行了2012年度首次期短期融资券。完成生意的实践必要和第二方的开展,甲方为第二方预备人民币0.4亿元的甲方2012年度首次期短期融资券。

  1-3、运用最后期限:短期融资券最后期限为某年级的学生,使夭折日期为2013年12月6日。。

  1-4、利钱率的运用:短期融资券利钱率为5.7%,还款利钱。

  1-5、本钱接受:第二方需此中运用资产限度占甲方现期发行短期融资券所募资产使均衡份相称发行寄售费和评级费。

  1-6、本分歧经单方签名盖印后见效。。

  2-1、甲方:本色棉布首次农用药剂批股份有限公司

  第二方:安徽之星生物化学成份股份有限公司

  2-2、运用限度:此中甲方于2012年12月4日在就全国而论管排间的债券市场成发行了2012年度首次期短期融资券。完成生意的实践必要和第二方的开展,甲方为第二方预备人民币1亿元的甲方2012年度首次期短期融资券。

  2-3、运用最后期限:短期融资券最后期限为某年级的学生,使夭折日期为2013年12月6日。。

  2-4、利钱率的运用:短期融资券利钱率为5.7%,还款利钱。

  2-5、本钱接受:第二方需此中运用资产限度占甲方现期发行短期融资券所募资产使均衡份相称发行寄售费和评级费。

  2-6、本分歧经单方签名盖印后见效。。

  五、关系买卖得分及对股票上市的公司的支配

  经过关系买卖,使用募集资产补充者流质,更远的拓宽融资运河,缓和公司财务压力,使跌价公司融资本钱,促成公司的从事制造经纪,增殖公司继续经纪的才能、次于的腰槽才能有良好预付,适合公司和囫囵使合作的恩惠。

  六、孤独董事的事前认可与孤独反对的理由

  在孤独董事的事前制裁下,买卖。孤独董事以为:是你这么说的嘛!关系方买卖是在,相关性买卖按平行代价支出、只是市价的原理买价,拓宽公司融资运河,使跌价公司融资本钱,促成公司相关性主营事情的开展;关系买卖买价的客观现实、公允、有理,适合公司条例、《深圳保安的买卖所上市不变的》及以此类推相关性法度、法规的规则,它表现了大众、只是、公平的原理,对公司和以此类推使合作心不在焉伤害,显著地在、小使合作恩惠;董事会对是你这么说的嘛!关系方的开票投票数,精确的执行孤独董事的事前制裁,制止相关性董事的顺序,这次关系买卖的投票数顺序与T分歧。、公司条例和守则的规则;个人赞同《对用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元短期融资券的用意》,精确的遵守在先的实践发作的使关心法度、公司规章及相关性次要法规的实现,实在进行辩护公司出资者显著地S公司的恩惠。

  七、备查纵列

  1、对美国直觉届董事会第五次汇合点的后果;

  2、孤独董事对第五次汇合点使关心事项的信;

  3、本色棉布短期融资券在内部地运用分歧。

  本公报。

  本色棉布红太阳股份股份有限公司

  董 事 会

  二零略年12月惊爆十三天

  保安的信号:000525 保安的约分:红太阳 公报号:2012-040

  本色棉布红太阳股份股份有限公司

  对制定公司保安的代表的公报

  公司及董事会参谋对使合作的保证人、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或伟大忽略。

  本色棉布红太阳股份股份有限公司(以下约分“公司”)于2012年12月10日传唤公司直觉届董事会第五次汇合点,对制定公司保安的代表的用意,赞同授予唐志军博士为公司保安的的代表,有用董事会写字台任务,任期在董事会任期满期时完毕。。其个人简历和联络方法列举如下:

  一、个人简历:

  唐志军博士,男,生于1984年3月,学院学历,柴纳国籍;前大公报驻安徽办事处野外工作新闻记者,柴纳清平管保批公司写印刷体字母写字台、宣扬使工作,红太阳批股份有限公司主席写字台、人事职业运动组织的行政管理员;弯垂下来的本色棉布红太阳股份股份有限公司保安的法务部保安的事务职业运动组织的行政管理员;于2012年10月关注深圳保安的买卖所董事会写字台合格性试验并到达董事会写字台资历证明书(证书号:2012-1A-224),他们的资历适合SH上市不变的的相关性规则。。

  多达眼前,唐志军博士心不在焉怀孕公司一份。,与以此类推董事、监事、高级管理人员、怀孕公司百分之五多名使合作、公司的实践把持人经过心不在焉无论什么联络。,未受柴纳证监会或以此类推使关心部门的处分,不存在《深圳保安的买卖所上市董事会写字台及保安的事务代表资历规章》中规则的不得肩起保安的事务代表的保持健康。

  二、联络方法:

  保安的事务代表

  姓 名

  唐志军

  联络地址

  本色棉布省江宁区市珠山南路589号

  电 话

  025-87132155、87132156

  传 真

  025-87132166

  电子邮箱

  redsunir@163.com

  本公报。

  本色棉布红太阳股份股份有限公司

  董 事 会

  二零略年12月惊爆十三天

  保安的信号:000525 保安的约分:红太阳 公报号:2012-041

  本色棉布红太阳股份股份有限公司

  第五届直觉届汇合点后果公报

  公司及董事会参谋对使合作的保证人、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或伟大忽略。

  本色棉布红太阳股份股份有限公司(以下约分“公司”)于2012年11月22日以传真传输和电子邮件方法收回了《对传唤公司直觉届中西部及东部各州的县议会第五次汇合点的传单》。2012年12月10日,公司直觉届中西部及东部各州的县议会第五次汇合点传唤。这次汇合点应关注投票数监事5名,5位真实开票监事,赵博士,福明,相称、Qi Wu博士、刘奎涛博士、陈宝辕博士和夏晓云博士。汇合点的传唤和传唤适合使关心法度、法规、公司次要法规。汇合点以记名开票投票数方法细想并经过了以下用意:

  一、细想并经过了《对用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元短期融资券的用意》。

  特例详见同日揭露的《本色棉布红太阳股份股份有限公司对用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元短期融资券及相关性买卖公报》(公报号:2012-039)。

  法案的投票数列举如下:

  保安的信号:000525

  赞同

  反

  弃权

  伎俩开票

  5票

  0票

  0票

  不致力于

  本公报。

  本色棉布红太阳股份股份有限公司

  董 事 会

  二零略年12月惊爆十三天

  本色棉布红太阳股份股份有限公司孤独董事

  直觉届董事会第五次汇合点使关心事项述评

  比照建造孤独董事系统的组织反对的理由、提高平民使合作权益防护的若干规则、深圳保安的买卖所上市不变的及使关心规则,作为本色棉布红太阳股份股份有限公司(以下约分“公司”)直觉届董事会孤独董事,直觉届董事会第五次汇合点的买到猜想都受到了坚持到底。,个人谨就顺风的事项求婚顺风的孤独反对的理由:

  一、孤独董事事前赞同的事项

  比照《深圳保安的买卖所上市不变的》等相关性规则,作为公司直觉届董事会孤独董事,论殷勤的清偿原理,并就用意的相关性事项举行了听说和讯问。个人赞同向直觉届第五次汇合点提到以下提议:

  1、《对用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元短期融资券的用意》。

  二、孤独董事对用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元短期融资券的孤独反对的理由

  1、个人以为是你这么说的嘛!关系方买卖是在,相关性买卖按平行代价支出、只是市价的原理买价,拓宽公司融资运河,使跌价公司融资本钱,促成公司相关性主营事情的开展;关系买卖买价的客观现实、公允、有理,适合公司条例、《深圳保安的买卖所上市不变的》及以此类推相关性法度、法规的规则,它表现了大众、只是、公平的原理,对公司和以此类推使合作心不在焉伤害,显著地在、小使合作恩惠;

  2、董事会对是你这么说的嘛!关系方的开票投票数,精确的执行孤独董事的事前制裁,制止相关性董事的顺序,这次关系买卖的投票数顺序与T分歧。、公司条例和守则的规则;

  3、个人赞同《对用桩区分使合作为we的买到格形式的全资分店募集并预备1.4亿元短期融资券的用意》,精确的遵守在先的实践发作的使关心法度、公司规章及相关性次要法规的实现,实在进行辩护公司出资者显著地S公司的恩惠。

  孤独董事:张罗海 陈 山 文素斌

  签字日期:二零略年12月十日